Política Anti-Lavagem de Dinheiro e de Verificação de Identidade

Lavagem de dinheiro é definida como qualquer processo que envolva a ocultação das origens de dinheiro obtido ilegalmente, normalmente por meio de transferências envolvendo bancos estrangeiros ou negócios legítimos. Os criminosos visam especificamente as empresas de serviços financeiros através das quais tentam branquear os produtos do crime sem o conhecimento ou suspeitas da empresa.

A plataforma de câmbio OuroX permite que os clientes comprem, vendam, negociem e mantenham moedas digitais e fiduciárias (“serviços de câmbio”). Como tal, e em resposta à ameaça de lavagem de dinheiro que está sendo conduzida através da troca, a OuroX (uma empresa do Icarus Blockchain Group Inc.) adotou uma política antilavagem de dinheiro que é seguida por todos os seus funcionários, diretores, agentes, proprietários e diretores.

Em todos os casos de negociação de moeda fiduciária, a OuroX adota os padrões KYC e AML do país de residência do cliente e segue todos os marcos regulatórios e legais relevantes. Na ausência de estruturas explícitas adequadas que falem com moedas digitais, nossa companhia adota os mais rigorosos padrões relevantes de conformidade em vigor globalmente e segue as práticas estabelecidas pelo setor.

Nossa Política de KYC e AML estabelece padrões mínimos de conformidade e estabelece uma Abordagem Baseada em Risco (RBA) para avaliar e gerenciar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para a empresa. Estes incluem:

• Verificação da identificação do cliente através de um sistema multinível.
• Apresentação de relatórios conforme exigido pelos regulamentos locais.
• Criação e retenção de registros criptografados em vários locais.
• Responder a pedidos de aplicação da lei.
• Determinar e obter o Licenciamento necessário nos países de operação.
• Conformidade com os requisitos regulamentares locais.
• Treinamento de funcionários e Compliance Officer.
• Monitoramento contínuo de transações que busca identificar Layering e Placement de todas as moedas.
• Identificação de transações em moeda criptográfica em Blockchains relevantes.
• A OuroX também proíbe transações com indivíduos, empresas e países que estejam em listas de Sanções prescritas e, portanto, faz uma triagem em relação às listas de sanções da ONU, UE, UK Treasury e OFAC (Office of Foreign Assets Control) em todas as jurisdições em que operamos e antes da verificação do cliente.

Além disso, em resposta ao alcance global do IRS através do FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e à incerteza quanto às repercussões legais de sua aceitação, a OuroX lamentavelmente não acomoda clientes americanos que desejem negociar moedas fiduciárias neste momento.

Se voce reside em um dos seguintes países, voce sera impedido de acessar os servicos da OuroX: Afeganistão, Bósnia e Herzegovina, Birmânia, Burundi, República Centro-Africana, Congo, Costa do Marfim, Cuba, Eritreia, Irã, Iraque, Líbano, Libéria, Montenegro, Nigéria, Coreia do Norte, República da Guiné, Sérvia, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria, Tunísia, Estados Unidos da América, Iêmen, Zimbábue.